詐團土豪愛超跑 砸3千萬擁大牛
跨境詐騙撈上億 在台金主栽了
農曆年前是詐騙的高峰期,警政署昨宣布打詐「斬手行動」成效,並緝獲幕後金主10人;其中,大陸前年在拉脫維亞破獲3個台灣人設立的跨境電信機房,逮捕110名台嫌經我斡旋押返後,檢警追出在台金主,並查扣新車要價3000多萬的藍寶堅尼限量超跑。據了解,該富商2014年以現金購買新車,自費送驗領牌,財力驚人。
警政署長陳家欽表示,去年2波斬手行動比2017年多抓了2765名車手,提領減少3萬多次,若以平均每次提領3萬元估算,等於成功守住約10億元財損。這次在過年前發動第3波行動,盼遏阻詐團氣焰。
斬手行動 10金主被逮
刑事局指出,在跨境電信詐欺部分,針對東歐拉脫維亞、東南亞菲律賓、馬來西亞近年查獲的台籍機房,溯源追查在台金主、洗錢水房與車手,從年初起陸續搜索拘提,逮捕在台18名詐團幹部、金主。
富商否認 辯博弈投資
其中,從拉脫維亞押返偵辦一案,檢警追查發現,該詐團由熟悉外語的黃、林姓男子,受雇於台籍金主,在當地協助詐團成員食宿並擔任翻譯,向大陸民眾詐騙後,贓款在台提領,透過水房洗錢,流入幕後金主,檢警掌握帳冊並鎖定台中的神祕富商。
刑事局前往富商家中搜索,查扣俗稱「大牛」的黃色限量藍寶堅尼Aventador LP 750-4 SV Roadster超跑,新車要價3000多萬。富商否認詐欺,辯稱借貸給友人從事海外博弈投資,台中地檢署複訊後,諭令10萬元交保。
另刑事局根據去年查獲設立在菲律賓詐騙泰國人的台籍機房,追出在台中的水房,逮2名幹部,查扣近600萬現金贓款,嫌犯涉嫌利用人頭公司,進行假交易或地下匯兌洗錢,製造金流斷點查緝,案由檢警擴大偵辦。