詐貸164億 泰山家族詹舜淇判18年

　國內老牌食品企業家族成員、泰山家族第三代「台灣欽泰國際公司」董事長詹舜淇，被控與北京「華勝天成」公司勾串，開立假交易訂單，向14家銀行貸款164億3000萬元，非法挪用資金投資多家公司，造成9.8億元呆帳。台北地院29日依違反《銀行法》判詹舜淇應執行有期徒刑18年，併科罰金100萬元；擔任特助的胞妹詹雅琳，則判刑14年8月。可上訴。

　另合議庭還判決判詹舜淇、詹雅琳兄妹，共同沒收不法所得7億5000多萬元，詹舜淇另沒收美金359萬9000餘元。

　檢方調查，詹舜淇及妹妹詹雅琳2人涉嫌以「假交易，真借貸」方式，向14家銀行共貸款794次，貸款總金額164億多元，卻挪用資金投資俄羅斯快捷支付等多家公司，並將360萬美金洗錢到美國購買加州某飯店，造成9.8億元呆帳，事後因詹舜淇與大陸龔姓女友鬧翻，龔女挪用97萬4500美元資金，造成資金周轉不靈，全案才曝光。

　檢調2019年4月搜索欽泰公司等處，約談詹舜淇、詹雅琳等人到案，訊後聲押詹舜淇、詹雅琳2人獲准。2019年6月5日，台北地檢署依違反《銀行法》起訴詹舜淇、詹雅琳兄妹，檢方痛批2人利用泰山集團第三代家成員名義，以假交易，真借貸方式投資海外投資，洗錢到美國購買飯店。

　2018年出售飯店將款項轉匯子女、女友名下，甚至幫子女在美國購置不動產，造成台灣多家銀行9.8億元呆帳，惡性重大，均具體求刑8年，並宣告沒收9億8578萬245元不法所得。