最大假出金詐團 騙走逾170億

台北地檢署偵辦全台最大「假出金」詐欺集團案，日前針對該集團執行第四波「斬金行動」，出動台灣高檢署Ｍ化車，指揮新北市刑大搜索21處、拘提傳喚16人，訊後聲押禁見10人獲准，在總計檢警四波偵查行動，共已羈押禁見52名詐嫌，溯源查出該集團假出金匯款予被害人計8億7951萬餘元，被害人總計5584人，遭詐騙金額推估高達170億餘元。

北檢表示，北檢依台灣高檢署指示成立打詐預警中心，與轄區內金融機構建立聯繫平台，強化重大詐欺及洗錢情資通報時效，發揮公私協力打詐效能。

北檢打詐預警中心去年透過銀行臨櫃異常匯款發掘線索，查獲涉嫌協助超過3081個假投資網站的假出金詐團，去年12月間針對該詐團展開「斬金行動」，由主任檢察官曾揚嶺，率同檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市刑大執行三波搜索行動，先後搜索31處、拘提56人，共聲押42嫌獲准，其餘犯嫌分以5萬至15萬元交保並限制出境、出海。

檢警持續溯源追查上游水房後，今年2月24日進行第四波斬金行動，合計搜索21處所，拘提傳喚16人，經法院裁定羈押禁見共10人，檢警查扣手機27支、筆電2台、點鈔機2台、空白匯款單一批。

檢警統計，執行四波斬金行動，共計查緝73名嫌犯到案，搜索52處所，共羈押52人。至本次執行前為止，已報案的被害人共計5584名，遭詐騙金額推估約為170億餘元，有效斬斷詐欺集團金脈，減少民眾遭詐情事。

北檢強調，北檢預警中心透過資金流、電信流分析及科技偵查方法，溯源掌握關鍵假出金詐欺水房，以及潛在被害人，透過斬金行動專案，及時阻斷詐騙鏈，避免被害人持續遭詐。