詐團藍道洗錢術 虛幣藏4億贓款

　士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」求職詐騙案，承辦檢察官進一步查出葉姓、許姓主嫌等17人涉嫌組成洗錢集團，協助詐騙首腦「藍道」處理4.3億多元的不法金流，透過層層人頭帳戶及虛擬貨幣交易漂白贓款隱匿犯罪所得，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪起訴葉姓、許姓主嫌等17人。

　本案起因詐團冒用財經名人名義，在社群平台投放廣告，誘騙逾200人加入假投資群組，並下載詐騙APP進行匯款。受害者資金先匯入第一層人頭帳戶，接著層層轉入第二、三層帳戶，並透過境外交易所如FTX、Whalefin購買泰達幣，再反向轉回詐團成員的虛擬錢包，藉此製造金流斷點，企圖規避查緝。

　2022年新北市警方偵辦「台版柬埔寨」求職詐騙虐囚致死案，詐騙集團首腦、綽號藍道的杜承哲，一審判處無期徒刑，目前上訴台灣高等法院審理中；成員傅榆藺、陳樺韋已在2024年12月判處無期徒刑定讞。

　檢警追查發現遭通緝逃亡的葉男，自2022年8月起主導本案犯罪組織，招募許姓、林姓男子等成員，在台中市北區、西屯區及北屯區設立三處「後端水房」，專責處理詐騙所得金流。許男擔任集團幹部，指揮成員進行轉帳與報酬分配；林男則負責聯繫葉男與杜承哲的「前端水房」及境外詐欺機房，形成完整的供應鏈。

　16名被告分工明確，有人專責收購人頭帳戶、有人提供虛擬貨幣錢包，也有人負責金流轉換及電匯出境，手法專業且金流斷點設計複雜。該水房集團利用虛擬貨幣匿名、不易追查的特性，將詐欺所得層層轉匯至境外，購買泰達幣後再匯回詐團成員錢包，扣除報酬後將不法款項轉回前端水房或境外機房，共計268人受害，不法所得高達4億3351萬餘元。