地產大亨勾結台中銀主管 洗錢36億

台中萬里土地開發公司負責人洪岳鵬涉參與博弈、詐欺犯罪集團，勾結台中商銀台中、苗栗4家分行經理、2名襄理，半年間替12家虛設商號開戶，洗錢36億餘元，台中地檢署23日依《刑法》加重詐欺、賭博、偽造文書及《銀行法》特別背信、《洗錢防制法》鉅額洗錢、《組織犯罪防制條例》等罪起訴洪等7人，全案移審台中地院，並建請法院羈押洪岳鵬及張姓、莊姓經理3人。

　檢調查出，46歲洪岳鵬長期涉入菲律賓博弈及詐騙金流，為利洗錢，積極滲透銀行體系，先後拉攏、勾結台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理與陳姓襄理、北屯分行姚姓經理及蘇姓襄理共6名主管。

　洪以佳德實業等名義先找上潭子分行張姓經理，聲稱旗下有知名網紅從事直播帶貨，張逕自核准開戶。6名涉案分行主管，自民國113年9月起至114年4月間，替12家虛設商號開戶，未經審核將轉帳額度調到最高2000萬元，但這些商號資本額多僅20萬元，短時間內竟湧入數億元資金。

　另商號帳戶若觸發疑似洗錢警示通報時，涉案銀行主管刻意護航延遲申報，或怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易方式，使詐欺、博弈、洗錢集團收取違法款項，立即以網銀密集轉出，以掩飾大額犯罪所得來源並隱匿去向，總計洗錢逾36億餘元。

　在檢方追問下，涉案銀行主管辯稱「洪董」是長期大客戶，曾介紹不少正常經營企業，替銀行帶來業績，所以對他高度信任。但檢方認為，銀行主管明知交易金額與公司規模明顯不符，仍放任高額資金流動，已非單純疏失，是涉及共犯行為。今年3月起檢調分3波搜索萬里土地開發公司及台中商銀4涉案分行，聲請扣押洪男、張姓經理等人名下存款及不動產2億餘元。

台中商銀發聲明表示，該行從未、亦絕不容許任何參與或協助不法之行為，現因案關人員已遭起訴，將全力配合司法機關調查，期能盡速釐清事實真相。