涉詐洗錢5.8億 滿堂紅老闆起訴

　過去曾紅極一時的連鎖麻辣鍋店「滿堂紅」，負責人蔡閔如被控以多家公司人頭帳戶隱匿多層洗錢，協助詐團掩飾贓款5287萬餘元，台北地檢署9日偵結，依詐欺等罪起訴蔡等18人，檢方斥責蔡女企圖提供契約以躲避銀行風險控管，且犯後態度不佳，建請法院量處有期徒刑10年。檢警另查出蔡女還利用14家公司提供帳戶幫助洗錢，涉詐金額逾5.8億。

　羈押中的蔡閔如等4人今（10）日將移審台北地院；北檢認為，蔡女等人與詐欺集團合作出金，而詐團成員身分尚未明朗，有溯源追查必要，建請法院續行羈押4人，以利擴大偵辦。

　本案是位於台中的刑事局電偵大隊第2隊起案，報請北檢指揮偵辦。北檢起訴指出，48歲蔡女從民國114年7月起與詐團合作，從事提領、收受贓款及回流款項（俗稱「回水」）等工作，蔡負責聯繫機房，掌握贓款匯入時間，並預先取得前1層人頭帳戶申辦人，或詐欺被害人的證件圖檔，便於指示員工製作假合約，以躲避銀行及偵查機關稽核調查。

　詐團自去年4月至8月期間，以假投資、假檢警詐騙，被害財損約5287萬餘元。蔡女指揮共犯將贓款層轉至第2至6層帳戶，轉匯或提領後，再「回水」給詐團。涉案者部分有竹聯幫背景，另有人是地政士。

　檢警溯源查出，蔡女另聘請會計師設置公司內帳，開立假發票洗錢，擴大清查涉詐帳戶達88個，詐騙總金額高達5億8790萬元。檢警今年1月發動第2波拘搜行動，經查蔡女遊說其他公司負責人提供公司戶，除可抽佣，並可美化金流以利申貸，共14家公司銀行帳戶在蔡女掌控下洗錢。