台柬合作博弈網站 洗錢逾千萬

　以36歲李姓男子為首的洗錢水房集團與柬埔寨博弈網站合作，在台灣吸收賭客下注，再透過人頭帳號設置金流斷點，規避金融監管。台南市警局刑警大隊前往高雄市搜索多處據點，逮獲李男等6人，並查扣銀行存摺及電腦主機等證物，初估洗錢金額上千萬元，警詢後依違反《洗錢防制法》、《刑法》賭博罪嫌等移送高雄地檢署偵辦。

　台南市刑大偵四隊今年初網路巡邏時，發現1個設在柬埔寨、以國外運動賽事為簽賭的博弈網站，在台營業不久，不僅提供國內賭客下注、洗錢，還以合法的網拍交易掩蓋不法賭博行為。

　專案小組經3個多月監控，日前向高雄地方法院聲請搜索票，前往高雄市小港區、苓雅區等多處據點搜索，分別起獲銀行存摺3本、提款卡1張、印章4枚、手機1支、電腦主機等證物後，初步清查洗錢金額高達上千萬元。

　警方發現，該博弈網站在台犯罪手法均先由賭客使用信用卡、超商代碼或虛擬貨幣儲值等方式，存入該網站的平台帳戶，待賭客下注之後，即使用第三方人頭帳戶、網銀轉帳、加密錢包及遊戲點數等管道收單及洗錢。

　一旦賭客贏得彩金，該集團再包裝為網拍交易、顧問費、投資等合法名目給付，最後透過層層轉帳，將收取的賭金轉入多個人頭帳戶，以製造多層級的斷點，以規避警方查緝，資金最終再化零為整轉至李男、博弈網站業者名下，完成洗錢工作。

　李男等6人落網後，不僅全數否認犯行，且均聘請律師全程在場協助製作筆錄，但因罪證明確，警詢後仍依法移送檢方偵辦。