陳志創「OJBK錢包」 18國開250公司洗錢

　檢調偵辦太子集團案，查出太子集團負責人陳志，指示台籍高階主管在18個國家開設250家境外空殼公司、開立453個金融帳戶，將境外贓款匯入在台空殼公司，購置豪宅及豪車洗錢；太子集團還自行開發「OJBK錢包」連結台灣、新加坡、日本水房，以虛擬資產透過地下匯兌方式在台提領現金，購買豪車、雪茄、名畫消費及洗錢，另吳逸先博弈集團則在帛琉設水房，在台購買遊艇洗錢，兩集團甚至彼此合作製造金流斷點，合計洗錢107億餘元。

　檢調查出，陳志為隱匿犯罪所得，指揮集團成員分別在大陸、東南亞及台灣等地從事加密貨幣、線上博弈工作，民國105年指派新加坡籍主管張剛耀來台，與台籍幹部王昱棠、辜淑雯在台灣成立多家公司，並在18個國家設立250家境外公司、453個國內外金融帳戶，利用境外空殼公司製作不實交易合約，透過外匯匯入台灣16家公司帳戶共97億1650萬多元。

　陳志指示集團成員自行開發「OJBK錢包」連結台灣、新加坡、日本等地水房，再指示成員至水房提領現金共6億2992萬餘元，用來購買名車、雪茄、茶葉、藝術品洗錢，並支應集團高層來台豪奢消費。107年間，陳志指示成立8家空殼公司，透過集團員工或成員親友擔任人頭，以8家公司名義買進和平大苑豪宅11戶，車位53個，並製作不實租賃合約，佯以外匯款項購屋洗錢。

　另吳逸先自113年起指示特助擔任「OJBK錢包」取款車手，到太子集團地下水房領取現金後交付太子集團，兩大集團彼此合作，製造金流斷點。檢調估計，太子、吳逸先兩大集團在台洗錢金額合計107億9076萬5905.37元。

　但被檢方起訴求刑12年的張剛耀，在台期間與部屬林泰榕「黑吃黑」，利用掌控集團4家公司大小章機會，將2651萬元美元及新台幣6193萬元，共約9億元資金轉入其私人帳戶，遭太子集團提告業務侵占、洗錢罪，北檢113年底另案通緝2人。