1年半經手182億 台泰聯手破跨境洗錢

　刑事局與泰國警方合作破獲跨境洗錢集團，以科技公司掩護的博弈網站水房於泰國設立洗錢據點，進行泰銖、越南盾的金流操作，台籍嫌犯從中賺取手續費，估計1年半經手新台幣182億元，獲利4億元，我方扣押包括台積電股票、虛擬貨幣與不動產在內約1.6億元不法所得。

　泰國警方去年在清邁查獲由馬來西亞及泰籍嫌犯操控的洗錢水房，逮捕3名外籍嫌犯，從手機第三方支付登入資料，查出IP來自台灣，遂與我刑事局國際科駐泰聯絡官交換情資，我方循線鎖定台灣機房位於北市內湖商辦的2家科技公司。

　檢警發動三波拘提、搜索，逮捕49歲羅姓主嫌與水房幹部等21人。該水房以越南、泰國的第三方支付系統「Viet Pay」、「ThaiQR」，綁定外籍人頭帳戶，協助境外博弈網站進行泰銖、越南盾的入金、出金、上分、出款等業務，靠手續費獲利。

　根據帳冊統計，該集團自民國112年9月至114年4月的1年半期間，洗錢高達182億餘元，不法所得4億元。此外，該集團也有部分金流和詐團相關，並為分散風險，另於菲律賓經營賭博網站。嫌犯賺來的錢先集中至泰達幣，最後再換成台幣買台積電、台達電等股票與房產。刑事局說，全案已扣押羅姓主嫌等人名下1.6億元資產，包括7000萬元內湖豪宅、5500萬元股票與3000萬元虛擬貨幣。

　屏東地檢署破獲新型態詐騙集團，以匿名社群軟體結合無國界虛擬貨幣方式涉嫌洗錢上億元，彷彿「雲端水房」，現場查扣勞斯萊斯等豪車及名牌包。當中曾將雄女制服改造成「壞壞女孩」惹議的吳姓網紅，被認定為主要帳房，以服飾店為掩護，實則經營虛擬貨幣水房，屏東地檢署依違反組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪起訴31人。

　另集團車手遭逮，成員會請出陳姓及王姓女律師涉嫌偽造委任狀出面辯護，並將偵辦進度回報上游，2名律師也一併起訴。