人頭戶洗錢25億 黑幫會計收押

　四海幫海鐵堂57歲王姓大哥，藉著自身對會計事務了解，至少收購或成立37家人頭公司，專門幫詐騙及博弈集團層層洗黑錢，被警方視為「神鬼會計師」。刑事局循線偵辦後將王嫌等19人逮捕送辦，初估該集團在半年內洗錢金額高達25億元，檢方複訊後，聲押王嫌獲准。

　警方調查，王姓嫌犯曾從事會計相關工作，熟悉公司報表、報稅、轉帳限額等經營細節，他雖然沒有會計師執照，但對外都自稱是會計師，2020年還假冒會計師事務所、投顧公司總經理等身分，出席政商名流聚會，以佯稱跟銀行關係良好，可協助增貸話術，騙取受害人公司大小章、存摺後，盜開支票變現，掏空被害公司資產遭查獲送辦。

　王嫌事後改名，在新竹、苗栗、台中等地收購經營不善的傳產公司，或找人頭成立公司，向金融機構申辦公司帳戶，匯集詐團大筆贓款後，再以假交易方式利用各公司相互匯款層層洗白，最後再派旗下車手前往銀行臨櫃提款，由王嫌交給上游詐團。

　刑事局詐防中心去年研析發現該集團可疑帳戶，沒想到調查局也正在辦王嫌逃漏稅，並在去年底將他移送法辦，被收押的王嫌今年2月交保後，藏匿在台中的汽車旅館，但1周後仍被警方拘提到案。

　警方清查，從去年7月至12月，該集團替詐騙與博弈集團洗錢高達25億元，至少30多人被詐欺，財損逾億元。其中台南退休史姓男子，遭假投資詐騙2100多萬元，財損最高。

　警方發動數波查緝行動，陸續將王嫌及人頭公司行政、會計、車手等共19人逮捕到案，全案警詢後，依組織犯罪、詐欺、加重詐欺、洗錢等罪嫌移送台中地檢署偵辦。